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广东海印集团股份有限公司第九届董事会第八次

更新时间:2019-06-17

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月10日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第八次临时会议的通知。

  (二)公司第九届董事会第八次临时会议于2019年3月13日以通讯的方式召开。

  (三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

  (五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2019-25号)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,且为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-26号)。

  广东海印集团股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准,公司于2016年6月8日公开发行了1,111万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额111,100万元。经深交所“深证上[2016]409号”文同意,公司111,100万元可转换公司债券于2016年7月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“海印转债”,债券代码“127003”。

  “海印转债”初始转股价格为5.26元/股,因于2017年07月11日实施了实施 2016 年度权益分派方案,“海印转债”转股价格调整为5.25 元/股。2018年8月10日,因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件,修正后转股价格为3.50元/股。

  1、根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中转股价格的向下修正条款:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算”。

  2、截至本公告日,公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格的向下修正的条件。

  3、为了优化资本结构,支持公司长期发展,维护投资者权益,公司于2019年3月13日召开第九届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,同意根据董事会的提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“海印转债”的转股价格,并提交股东大会审议表决。同时,提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

  4、向下修正后的“海印转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。同时,修正后的转股价格不得低于公司2017年每股净资产值和A股股票面值。如审议上述议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“海印转债”的转股价格(3.50元/股),则“海印转债”转股价格无需调整。

  公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其一致行动人茂名环星新材料股份有限公司、邵建明先生和邵建聪先生已书面承诺,将在2019年第二次临时股东大会审议上述议案时投赞成票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会。现将召开2019年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月29日9:30~11:30和13:00~15:00;

  通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00期间的任意时间。

  2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  1、截止2019年3月25日(星期一)交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A股)的股东及其授权委托代理人,该代理人可不必是公司的股东;

  上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上审议通过。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

  具体内容详见公司于2019年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

  个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(详见附件2:授权委托书)。

  委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

  (二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  公司将于2019年3月26日(星期二)再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

  此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  4、本次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、今晚马报生肖四不像图互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日下午15:00,结束时间为2019年3月29日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席广东海印集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限。


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